АРХИВ. Последнее обновление 27.03.2020. Актуальная информация доступна на обновленной версии сайта Банка России.

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Справочно-информационные материалы

Методические рекомендации о применении кредитными организациями повышенного размера комиссионного вознаграждения от 12.02.2020 № 2-МР

Информационное письмо об использовании физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», своих текущих банковских счетов для получения денежных средств в виде профессиональных доходов от 19.12.2019 № ИН-014-12/94

ПОД/ФТ и реабилитация клиентов: инструкции и практические советы для предпринимателей

О результатах секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Информационное письмо о национальной оценке рисков ОД/ФТ от 14.08.2018 № ИН-014-12/54

Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов (НОР ОД)

Отчет о национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ФТ)

Письмо Росфинмониторинга от 28.12.2017 № 01-01-33/26614

Информационные материалы по вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма

2019 год

2018 год

2017 год

2016 год

2015 год

2014 год

× Закрыть